JérômeCahuzac入狱5年9

所属分类 专栏  2017-03-17 16:06:07  阅读 153次 评论 166条
前部长,谁承认持有外国账户存入60万,被起诉周二“骗税洗钱”。作者:Simon Piel 2013年4月3日09:29发布 - 更新于2013年4月3日17:43播放时间2分钟。忏悔和之后?委托调查法官雷诺·凡·鲁林贝克和罗杰乐卢瓦尔河司法调查开幕后不到十五天,杰罗姆卡于扎克被起诉周二4月2日为“税务欺诈洗钱”。 “刑法”第324-1条所界定的一项罪行,其中包括将合法经济中的再投资作为非法行动的成果。在这种情况下,资金从税务机关撤回。这位前预算部长将面临五年徒刑和375,000欧元的罚款。该起诉书如下卡于扎克先生在他面前,他承认有个外国账户存入60万法官办公室的声明。他的新律师,让面纱,告诉法新社,该帐户,其中“不自2001年以来丰富,”被“转移到新加坡,2009年”。我面纱和他的同事让 - 米歇尔·阿兰说他们觉得骗税洗钱的金额30 000,但并没有说明具体是基于这一数字。卡于扎克先生也被“通过其服务或产品通过社会保障覆盖公司的医学界利益的成员感知洗钱。”被起诉在初步调查期间,其中一名证人说,支付给Cahuzac先生账户的款项可能来自制药公司。它一直顾问卫生PS部长克劳德·埃文,1988年至1991年,面纱先生坚持认为,“其收入的大部分来自他的手术实践,顺便给他的咨询业务来了。”处方,现在出现的问题是规定的,这是很明显,这路径进行新的建议卡于扎克先生上。因此,Me Veil保证“今天有关整个收据的事实已大致规定”。但是,与税务欺诈不同,洗钱要求是在披露后三年,而不是违法行为。因此,今天决定这个问题为时尚早。这确实是法官未来工作的整体意义,他们有可能发起国际调查委托书。 3月12日,而该调查仍处于初步调查阶段,公诉人巴黎已经起草了向日内瓦州总检察长的国际互助的请求。正如日内瓦让 - 伯纳德·施密德的检察官说,在瑞士的刑事调查已经建立了银行账户的存在未申报的杰罗姆卡于扎克以下瑞银内部和搜索Reyl&Co。现在,该帐户是否存在被建立,法国法官将来的调查必须有助于消除存在的不确定性在当天的开幕日期,他的转会和各种金融交易的已知然后他这可能是洗钱欺诈罪的特征。日内瓦检察官于4月3日星期三宣布他将调查内容转交给法国法院。现在的问题就是由瑞士研究人员进行的搜索提供这样的启示,特别是有关账户可能近期走势。西蒙彼尔大多数读星期四版本日期:日期,

作者:芮眼青

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